联合动力(301656) - 内部控制制度

苏州汇川联合动力系统股份有限公司 内部控制制度 内部控制制度 2025年11月 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 内部控制制度 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州汇川联合动力系统股份有限公司(简称"公司")的内部 控制,促进公司规范运作和健康发展,保护投资者合法权益,依照《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板规范运作》"）及《苏州汇川联合动力系统股份有限公司 章程》（简称"《公司章程》"）等规定,特制定本制度。 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 （四）合理保证公司财务报告及相关信息的真实完整，信息披露的真实、 准确、完整和公平； 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、 电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 公司内部控制制度涵盖以下层面： （五）促进公司实现发展战略。 第三条 公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效执行负责，审计委员 会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经营管 ...