劲旅环境(001230) - 独立董事年报工作制度（2025年11月）

劲旅环境科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理治理机 制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独 立董事在年报信息披露中的监督、协调作用，维护中小投资者的利益，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 第八条 独立董事对聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所事 项进行监督时，重点关注外部审计机构的资质、独立性、专业性、审计流程有效 性、审计费用等，相关评估结果作为继续聘用或解聘外部审计机构、改进审计质 量和调整审计费用的依据。 相关法律法规及业务规则，特制订本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使 职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 第四条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告公布前， 不得以任何形式向外界泄漏年度 ...