劲旅环境(001230) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月）

劲旅环境科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第三章 职责权限 第一条 为进一步建立健全劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《劲旅环境科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董 事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策 与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选 ...