浙江黎明(603048) - 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-041 浙江黎明智造股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于2025年11月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025年11月10日以书面方式向全体董事送达。本次会议应出席董事7名，实际出席 董事7名。公司董事长俞黎明先生主持会议，部分高管列席会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于设立第三届董事会专门委员会及选举各委员会成员 的议案》 公司第三届董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。 委员组成情况如下： | 专门委员会 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 俞黎明 | 姚栋伟、华林 | | 审计委员会 | 宋寒斌 | 姚栋伟、陈常青 ...