楚天科技(300358) - 第六届董事会第四次会议决议公告

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-066 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2025 年 11 月 17 日以现场及通讯结合方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 14 日 以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席 董事 13 人，实际出席董事 13 人，公司非董事高管列席会议，符合《公司法》和 《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决 议： 一、审议通过了《关于提前赎回"楚天转债"的议案》 自 2025 年 10 月 28 日至 2025 年 11 月 17 日，公司股票已满足任何连续三十 个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 8.00 元/股的 130%（含 130%，即 10.40 元/股）, ...