顺博合金(002996) - 第五届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第一次会议于 2025年 11月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事 内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》 二、会议议案审议及表决情况 经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会 形成如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 选举王真见为公司 ...