立方制药(003020) - 2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-074 合肥立方制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 15:00； 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市文曲路 446 号科研综合楼五楼会议中 心。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 11 月 17 日 9:15—9:25、 9:30—11:30、下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 11 月 17 日 9:15 —15:00。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长季俊虬先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件 ...