汉王科技(002362) - 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-042 汉王科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决、修改、增加提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间：2025 年 11 月 17 日 3、会议地点：公司四楼会议室（北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼 汉王大厦） 4、会议主持人：董事长刘迎建先生。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 除上述出席本次股东会人员以外，公司部分董事、监事和律师现场出 席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 会议以逐项审议、记名投票的表决方式，审议通过了以下提案： 1、审议通过关于修订《公司章程》及配套议事规则的议案 表决结果如下： 6、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定。 7、会议出席情况 出席本次会议的股东和股东代理人共32 ...