浙江黎明(603048) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-042 浙江黎明智造股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月17日召开了 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》、《关于选举非独立董事的议案》和《关于选举独立董事的议案》。同日召开 的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 和《关于聘任公司高级管理人员的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2025年 11月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露 媒体披露的《2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-040）、《第 三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-041）。 截至目前，公司已完成董事会换届选举的相关工作，并聘任了第三届高级管理 人员，现将有关情况公告如下： 一、董 ...