顺博合金(002996) - 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 审计部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"或"顺博合金"） 于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东会、2025 年第一次职 工代表大会和第五届董事会第一次会议，完成了董事会换届选举以及聘 任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表事宜，现将有关情况公 告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 7 名董事组成，具体成员如下： 1、非独立董事：王真见（董事长）、王增潮（副董事长）、吴江华 2、独立董事：刘忠海、王海兵、闫信良 3、职工代表董事：童曹鑫 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，公司 第五届董事会任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三 ...