华西证券(002926) - 董事会议事规则

董事会议事规则 华西证券股份有限公司 董事会议事规则 （经 2025 年 11 月 17 日 2025 年第一次临时股东大会审议通过） | 第一章 总 则 . | | --- | | 第二章 董事会专门委员会 | | 第三章 董事会的组成及职权 | | 第四章 董事会会议召集和通知 | | 第五章 董事会会议召开和表决 10 | | 第六章 附 则 13 | 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范华西证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《华西证券股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际，制定本议事规则。 第二条 董事会向公司股东会负责，董事会会议是董事会依法行使职权的具 体形式。 第三条 董事会下设董事会办公室，负责股东会、董事会、董事会专门委员 会会议的筹备、会议记录、会议文件保管、公司股东资料管理、信息披露、投资 者关系及其他日常事务，并负责将股东会、董事会会议文 ...