裕太微(688515) - 2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2025-043 裕太微电子股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东会由公司董事会召集，董事长史清先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式和 表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事6人，出席6人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 公司董事长史清先生代理董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次 会议。 （一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日 （二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区盛荣路 388 弄 18 号楼 1F 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | ...