协昌科技(301418) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2025-035 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十三次会议的会议通知于 2025 年 11 月 13 日通过电子邮件等方式送达全体 董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和 方式。 2、本次董事会于 2025 年 11 月 17 日在公司 1 号楼 1321 会议室，以现场方 式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合召开董事会会议 的法定人数。 4、本次董事会由董事长顾挺先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事 会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cni ...