凯格精机(301338) - 2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-055 东莞市凯格精机股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 特别提示： 1. 本次股东会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： 现场会议时间：2025年11月17日（星期一）15:30 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年11月17日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互联网投票系 统投票的具体时间为：2025年11月17日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：东莞市东城街道沙朗路2号会议室 6. 本次会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章等相关规定。 二、会议出席情况 1. 股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东45人，代表股份71,299 ...