普冉股份(688766) - 董事会战略与投资委员会议事规则（2025年11月修订）

普冉半导体（上海）股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，增强公司核心竞争 力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《普冉半导体（上海）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设董事会战 略与投资委员会（以下简称"战略与投资委员会"）并制定本议事规则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三章 职 责 第八条 战略与投资委员会主要有以下职责： 1 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并 提出建议； 第三条 战略与投资委员会由董事会从董事会成员中任命，由 3 名成员组成。 第四条 战略与投资委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设 主任委 ...