普冉股份(688766) - 普冉半导体（上海）股份有限公司关于第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2025-080 普冉半导体（上海）股份有限公司 本次会议由董事长王楠先生主持，经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》 董事会认为：为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升 公司规范运作及内部控制管理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程 指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公司实际发展情况，董事会同意公司 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并就本议案所述事宜 对《公司章程》进行修订，于经修订后的《公司章程》生效之日，《公司监事会 议事规则》同步予以废止；同意提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权 公司董事长或其进一步授权的人士在股东会审议通过本议案后，及时向工商登记 机关办理取消监事会和《公司章程》修订等相关事项所涉工商变更登记、备案等 事宜。 1 关于第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事 ...