有友食品(603697) - 有友食品关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-086 有友食品股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司第五届董事会组成情况 （一）第五届董事会成员 公司第五届董事会由 7 名董事组成，分别为鹿有忠先生、鹿游先生、李学辉 先生、崔海彬先生、赵吟女士、欧理平先生、肖琳女士；其中鹿有忠先生为董事 长，赵吟女士、欧理平先生、肖琳女士为独立董事。 公司第五届董事会董事的任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之 日起三年。 （二）第五届董事会各专门委员会委员 战略委员会：鹿有忠先生（主任委员）、李学辉先生、肖琳女士； 提名委员会：肖琳女士（主任委员）、欧理平先生、鹿有忠先生； 审计委员会：欧理平先生（主任委员）、赵吟女士、鹿有忠先生； 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开了 2025 年第一次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会成员。同日，公司召 开了第五届董事会第一 ...