普冉股份(688766) - 普冉半导体（上海）股份有限公司关于增加董事会人数并增选第二届董事会独立董事的公告

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2025-077 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于增加董事会人数 并增选第二届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加董事会人数并 增选第二届董事会独立董事的议案》,上述议案尚需提交公司 2025 年第四次临时 股东会审议。现将有关情况公告如下： 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司 章程》的最新规定，公司拟将董事会成员人数由 6 名增至 8 名，其中非独立董事 人数由 4 名增至 5 名（含增设 1 名职工董事），独立董事由 2 名增至 3 名。增选 完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一， 符合 ...