沃格光电(603773) - 江西沃格光电集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-094 江西沃格光电集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日在公司 会议室以现场方式召开第五届董事会第一次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2025 年 11 月 12 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长易 伟华先生召集，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司第五届董事会董事一致推选， 选举易伟华先生担任公司董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避表决 0 票，议案审议通过。 ( ...