沃格光电(603773) - 江西沃格光电集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-095 江西沃格光电集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第四次临时股东会，选举产生了 3 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司于 2025 年 10 月 30 日召开 2025 年第三次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成 公司第五届董事会。 同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生公司第五届董事会董事长及董 事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、 第五届董事会组成情况 （一）第五届董事会董事组成情况 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、职工代 表董事 1 名，具体成员如下： 非独立董事：易伟华先生（董事长）、张春姣女士、王鸣昕先生 独立董事：李汉国先生（会计专业） ...