保隆科技(603197) - 保隆科技第八届董事会第一次会议（通讯表决）决议公告

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议（通讯表决）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次 会议于 2025 年 11 月 12 日以电子邮件方式通知全体董事，并于 2025 年 11 月 17 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议 的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 同意选举张祖秋先生为公司第八届董事会的董事长，任期自本次董事会选举 通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：赞成 9 票 ...