*ST清研(301288) - 董事会战略委员会工作细则（2025年11月修订）

清研环境科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 清研环境科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构。根据《中华人民共和国公司法》、 《清研环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公司中长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。主任委员 不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。如有 委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务 ...