云意电气(300304) - 第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-065 江苏云意电气股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2025年11月17日上午08：00在公司会议室以现场表决的方式召开。公司董事会已 于2025年11月14日向公司董事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。 本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事9名，实到董事9名，本 次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》 经审议，董事会认为：公司本次投资设立全资子公司，符合公司整体业务布 局及中长期战略发展规划，有利于优化现有业务结构与产业布局，提升公司核心 竞争力与综合实力，符合公司及全体股东的 ...