ST未名(002581) - 第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002581 证券简称：ST未名 公告编号：2025-082 山东未名生物医药股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次会 议于 2025 年 11 月 17 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，实际 参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、徐隽雄、周婷、陈星、史晓如、 黄桂源、蔡艳红、张荣富、杨军、夏阳。董事会会议通知已于 2025 年 11 月 15 日 以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和召开 符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议 审议了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 经综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，拟变更会计师事务所，拟 聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年， 提请公司股东会审议本议案并授权公司经营管理层 ...