晶澳科技(002459) - 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事 专门会议第三次会议于 2025 年 11 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议由独立董事秦晓路女士主持，会议应出席独立董事 4 名，实际出席 独立董事 4 名，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事 专门会议工作细则》的规定。 经与会独立董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 公司对 2026 年度日常关联交易的预计合理、客观，是基于公司实际经营需 要，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格共同协商确定，不 存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意将上述事项提交公司董事会审议。 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《晶澳太阳能科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会 议第三次会议决议》签字页） 独立董事： 赵玉文 张淼 秦晓路 谢志华 2025 年 11 月 14 日 2 ...