晶澳科技(002459) - 第六届董事会第四十七次会议决议公告

第六届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2026-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十七 次会议于 2025 年 11 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 11 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知 了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。经公司 董事会提名委员会审查，董事会同意提名靳保芳先生、杨爱青先生、靳军辉女士、 陶然先生、曹仰锋先生 ...