晶澳科技(002459) - 关于召开2025年第五次临时股东会的通知

证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-113 债券代码：127089 债券简称：晶澳转债 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十七次会议决 议召开公司 2025 年第五次临时股东会（以下简称"会议"），现就会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （2）公司董事、高级管理人员； 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 03 日 （3）公司聘请的律师； 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午 ...