晶澳科技(002459) - 关于董事会换届选举的公告

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2025-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。现 将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据修订的《公司章程》，公司第七届董事会将由9名董事组成，其中非独 立董事6名（其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3名。 2025年11月17日公司召开第六届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于 董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第 七届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查， ...