晶澳科技(002459) - 战略与可持续发展委员会工作细则（2025年11月）

晶澳太阳能科技股份有限公司董事会 战略与可持续发展委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由六名董事组成，其中至少包括二 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名。主任委员在 委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员会任期届 满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 由委员会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为适应晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，合理确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策的科学性、提高重大投资决策的效益和决策的质量，持续完善公司治理结 构，规范公司董事会战略与可持续发展委员会组织机构、明确战略与可持续发展 委员会的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》 ...