立中集团(300428) - 第五届董事会第三十四次会议决议公告

立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 为降低公司财务费用及资金成本，结合当前市场及公司自身情况，经审慎考 虑，公司董事会同意行使"立中转债"提前赎回权，并授权公司管理层负责后续 "立中转债"赎回的全部相关事宜。 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 特此公告。 立中四通轻合金集团股份有限公司董事会 2025 年 11 月 17 日 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 四次会议于 2025 年 11 月 14 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董 事会第三十四次会议的通知。本次会议于 2025 年 11 月 17 日以现场和通讯方式 召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 人。本次 会议由董事长臧永兴先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《立中四通轻 合金集团股份有限公司章程》（以下简称"《 ...