广东鸿图(002101) - 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-54 广东鸿图科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第六十 三次会议审议通过的议案需提交股东大会审议通过方可实施。现董事会提议召开二〇二五 年第三次股东大会，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 03 日 10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 ...