广东鸿图(002101) - 章程修正案

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通 过之前，公司监事会、监事仍将按照相关法规继续履行职责，确保公司正常运作。 具体修订情况详见附件《修订对照表》。 广东鸿图科技股份有限公司 广东鸿图科技股份有限公司 章程修正案 （经公司第八届董事会第六十三次会议审议通过） 广东鸿图科技股份有限公司（简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 （2024 年 7 月 1 日施行）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》及其最新颁布的《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上 市规则》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，拟对《公司章 程》进行修改。公司将根据有关法律法规及监管规定，不再设置监事会，由董事 会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》将于 本次《公司章程》修订生效之日起废止。公司将在董事会中设立一名职工代表董 事，董事会仍由 11 名董事组成。 | | 资产的 30％； | 司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保； | | --- | --- | --- | | | （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经 ...