三环集团(300408) - 董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）

董事会议事规则 （草案） 潮州三环（集团）股份有限公司 CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO., LTD. （H 股发行并上市后适用） 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中，设董事长 1 名，副董事长 1 名， 职工代表董事 1 名，独立董事不少于 3 名且不得少于全体董事成员 的三分之一。董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产 生。 就本条规定的相关内容，公司股票上市地证券监管规则另有规定， 应当同时符合其相关规定。 第四条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书 兼任董事会秘书办公室负责人。 第三章 董事会的职权 （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； 2025 年 11 月 | | | 第一章 总 则 1 第一条 为明确潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会和董事 忠实履行职责，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证 ...