汉王科技(002362) - 汉王科技第七届董事会第十一次（临时）会议决议公告

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-043 汉王科技股份有限公司 第七届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会 第十一次（临时）会议于2025年11月17日以通讯方式召开。本次会议的通知 已于2025年11月13日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、部分高级管理 人员及其他相关人员。本次会议应参加表决的董事11人，实际表决的董事11 人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及 《公司章程》的有关规定。会议采取通讯表决、记名投票的方式，形成决议如 下： 议案一：以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于使用闲置自有 资金进行现金管理的议案 为提高闲置资金的使用效率，在不影响正常经营的前提下，公司及控股子 公司拟使用闲置自有资金不超过3亿元进行现金管理，择机购买安全性高、流 动性强的中低风险短期理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起12个月 内有效，期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再 ...