立昂微(605358) - 杭州立昂微电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则

杭州立昂微电子股份有限公司董事会提名委员会工 作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭州立昂微电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会（以下称：提名委员会或委员会），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》 所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行选 择和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事包括非由职工代表担任的董事、独立董事；高 级管理人员指公司总经理、副总经理（含常务副总经理）、董事会秘书、财务负 责人（本公司称"财务总监"）。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 证券交易所规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未 ...