立昂微(605358) - 立昂微关于制定、修订部分管理制度的公告

杭州立昂微电子股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开第五届董事 会第十三次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，为了进一步完善 公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》相关条款修订及公司治 理实际情况，制定、修订部分内部治理制度。具体情况如下： 证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-057 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 | 序号 | 制度名称 | 状态 | 是否股东会 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议 | | 1 | 独立董事工作细则 | 修订 | 是 | | 2 | 总经理工作细 ...