豪美新材(002988) - 第五届董事会第三次会议决议公告

| 证券代码：002988 | 证券简称：豪美新材 | 公告编号：2025-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127053 | 债券简称：豪美转债 | | 广东豪美新材股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日以微 信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第五届董事会第三次会议的通知， 并于 2025 年 11 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第五届董事 会第三次会议。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。会议程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经董事审议及投票表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据《中华人民共和国公司法》《中 ...