秦安股份(603758) - 秦安股份第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-056 重庆秦安机电股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"、"秦安股份"）第五届董事 会第二十次会议于 2025 年 11 月 17 日以通讯方式召开。本次董事会会议于 2025 年 11 月 17 日以电话方式通知。本次会议应当出席的董事人数 9 人，实际出席会 议的董事人数 9 人，会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议： 易整体方案的组成部分，将随该关联交易整体方案一并提交公司股东会审议。 （一）审议通过《关于与安徽亦高光电科技有限责任公司相关方就业绩承诺 及补偿相关事宜签署补充协议的议案》 （二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》 ...