金三江(301059) - 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-069 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议于 2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 16：30 在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议在公司于同日召开的 2025 年第四次临时股东大会及 职工代表大会选举产生第三届董事会成员后，经第三届董事会全体董事同意豁免 会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 5 人，实 际出席董事 5 人。 会议由董事长赵国法先生主持，部分高级管理人员列席。会议召开符合法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成 了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经 ...