金三江(301059) - 2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-065 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）14:30 2、召开地点：广东省肇庆市高新区创业路 15 号金三江（肇庆）硅材料股份 有限公司三楼办公室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长赵国法先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 42 人，代表股份 166,483,669 股，占公司有表 决权股份总数的 72.3615%。其中： ...