金三江(301059) - 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-066 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开了 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司组 织架构、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，公司董事会设 1 名职工代表 董事，由公司职工代表大会选举产生。 为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，公司于同日召开职 工代表大会。经全体与会职工代表审议，一致同意选举王宪伟先生为公司第三届 董事会职工代表董事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届 董事会任期届满之日止，简历详见附件。王宪伟先生将与公司 2025 年第四次临时 股东大会选举产生的四名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会。 王宪伟先生符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》规定的职工代表董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司第三 ...