中兵红箭(000519) - 2025年第三次临时股东会会议材料

1.关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案 2.关于修订《中兵红箭股份有限公司独立董事工作制度》的 议案 3.关于修订《中兵红箭股份有限公司关联交易决策制度》的 议案 4.关于修订《中兵红箭股份有限公司累积投票实施制度》的 议案 中兵红箭股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议材料 2025 年 11 月 目 录 - 1 - 议案 1 关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案 各位股东及股东代表： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会 计师事务所"）是国内首批具有A+H股企业审计资格的全国性大 型会计审计服务机构，综合实力位列内资所第二。 天健会计师事务所系中兵红箭2024年度审计机构，受聘期 间内，能够遵守职业道德规范、合理配置审计资源、规范履行 审计程序、客观发表审计意见、严格执行保密规定、表现出了 良好的职业操守和业务素质。 天健会计师事务所上期审计收费160万元，其中年报审计收 费110万元，内控审计收费50万元。本期为本公司提供2025年度 财务决算审计、内控审计、 ...