建业股份(603948) - 浙江建业化工股份有限公司关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2025-030 浙江建业化工股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责。 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议 案》。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根据 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法 规的规定，公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订（具体内容详 见附件：公司章程修订对比表），监事会相关职权由公司董事会审计委员会承接,监 事会取消后，公司《监事会议事规则》随之废止，公司各项规章制度中涉及监事会、 监事的规定亦不再适用。另根据规定在董事会中设置一名职工董事。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续《公司章程》备案等相关事 宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记机关核准登记的内容为准。 除上述修订条款 ...