建业股份(603948) - 浙江建业化工股份有限公司内部控制管理制度（2025年11月修订）

（一）合理保证公司经营管理合法合规； 浙江建业化工股份有限公司内部控制管理制度 浙江建业化工股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《浙江建业 化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其子公司。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层以及全体员工 实施的、旨在实现控制目标的过程。 第四条 内部控制的目标是： （二）合理保障公司的资产安全、完整； （三）保证公司财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平； （四）提高经营效率和效果； （五）促进公司实现发展战略。 第五条 公司建立与实施内部控制遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及其 ...