建业股份(603948) - 浙江建业化工股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年11月修订）

浙江建业化工股份有限公司董事会战略委员会工作细则 浙江建业化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《浙江建业化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。项目投资决策是指公司对 具体项目是否进行资本投资做出的抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到投 资合同签订的全过程决策。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事，公 司董事长为战略委员会当然成员。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致， ...