上海九百(600838) - 上海九百关于取消监事会并修订《公司章程》部分条款的公告

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2025-023 上海九百股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开第十一届第四次董事会、监事会，审议通过了《公司关于取消 监事会并修订<公司章程>部分条款的议案》，对《公司章程》及其附件 进行修订完善。本次修订内容包括： 一、取消监事会 根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规和监管要求，公司将不再设置监事会 与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，修 订《公司章程》及其附件相关内容，《公司章程》附件《监事会议事规 则》相应废止。 二、《公司章程》修订 根据上述法律法规和监管规则要求，对《公司章程》的部分内容 进行修订。具体修订内容如下： 1 / 23 | 修改前 | 修改后 | | --- ...