上海九百(600838) - 上海九百董事会战略与ESG委员会工作细则（2025年11月修订）

上海九百股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、 社会及公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东会决议设 立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、 可持续发展和环境、社会及公司治理（ESG）政策等进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中应至少 包括一名独立董事。 第三章 职责权限 第八条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限： 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 战略与 ESG 委员会设召集人（主任委员）一名，由公 司董事长担任。 第 ...