卡倍亿(300863) - 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第四届 董事会第五次会议的通知。本次会议于 2025 年 11 月 18 日上午 10:00 在公司会 议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际参加表决的董 事 7 名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本 次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-088 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新的法律、法 规、 规范性文件的规定，结合公 ...