永安林业(000663) - 第十届董事会第二十三次会议决议公告

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-049 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 11 月 14 日以书面 和通信方式发出，2025 年 11 月 17 日以现场与通信相结合的方 式召开。会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、张 卫泳以通信方式出席）。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 6 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权的 表决结果通过了《关于公司高级管理人员任期考核目标责任书的 议案》。 （二）会议以 6 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权的 表决结果通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度考核目标责 任书的议案》。 — 1 — 三、备查文件 1. ...