智明达(688636) - 成都智明达关于完成董事会换届选举的公告

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-069 成都智明达电子股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《成都智明达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）已完成董事会换届 选举的相关工作。现将具体情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 2025年11月17日，公司召开2025年第四次临时股东会，通过累积投票制的 方式选举王勇先生、江虎先生、秦音女士担任公司第四届董事会非独立董事， 选举李铃女士、柴俊武先生、李玉周先生担任公司第四届董事会独立董事，公 司于同日召开职工代表大会，经与会职工代表选举并审议，选举龙波先生为公 司第四届董事会职工董事，本次公司职工代表大会选举 ...